Para Transferi Haberleri - Son Dakika Para Transferi Haber Güncel Gelişmeler

Hesaplar ele geçiriliyor!

Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, son dönemde vatandaşların WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesaplarının bilgileri dışında ele geçirilerek dolandırıcılık amacıyla kullanıldığına ilişkin şikâyetlerde artış yaşandığı belirtildi. Başkanlık tarafından yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu saldırılarda kullanılabildiği tespit edildi. ZARARLI YAZILIMLAR BAĞLANTILAR ÜZERİNDEN BULAŞABİLİYOR Açıklamada, söz konusu zararlı yazılımların kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabildiği bildirildi. Bazı gelişmiş saldırılarda zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesinin bile cihaz güvenliğini riske atabileceğine dikkat çekildi. İPHONE KULLANICILARINA GÜNCELLEME ÇAĞRISI Vatandaşların dijital güvenliklerini sağlamak için cihazlarını ve uygulamalarını güncel tutmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, özellikle iPhone kullanıcılarına Ayarlar, Genel ve Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek en güncel iOS sürümünü yüklemeleri tavsiye edildi. Kaynağı belirsiz reklamlara ve bağlantılara tıklanmaması, güvenilir olmayan internet sitelerinden dosya indirilmemesi gerektiği belirtilirken, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarında iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi önerildi. BAĞLI CİHAZLAR KONTROL EDİLMELİ WhatsApp kullanıcılarının uygulamadaki "Bağlı Cihazlar" bölümünü düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görünmeyebileceği uyarısı da yapıldı. Öte yandan tanıdık kişilerden gelen para taleplerine karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, IBAN ve para transferi taleplerinin ilgili kişi telefonla aranarak doğrulanması istendi. HESABI ELE GEÇİRİLENLER NE YAPMALI? Hesabının ele geçirildiğinden şüphelenen vatandaşların yakınlarını bilgilendirmesi, hesap parolalarını güvenli bir cihaz üzerinden değiştirmesi ve bankalarıyla iletişime geçmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada ayrıca dijital delillerin muhafaza edilerek yetkili makamlara başvurulması, cihazın sıfırlanması ve güncel yazılımın yeniden yüklenmesi tavsiye edilirken Siber Güvenlik Başkanlığı, vatandaşlara yönelik uyarısını, "Tanıdığınız bir kişinin gerçek hesabından gelen mesaj, her zaman o kişi tarafından gönderilmiş olmayabilir. Dikkatli olun" diyerek noktaladı.

"Canlı bahis" soruşturmasında 8 gözaltı: 192 milyon liralık para trafiği tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firma mercek altına alındı. Firmanın, Şans Girişim, Nesine ve Bilyoner gibi yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. Şüphelinin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor belli olduktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü. Hesaplarında 192 milyon liralık para hareketi tespit edildi Söz konusu soruşturma kapsamında 21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanan O.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Soruşturmanın devamında şüpheliye ait MASAK raporu incelendi. İncelemede, şüphelinin hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüklü miktarda para transferi yaptığı belirlendi. 8 şüpheli daha gözaltına alındı Yürütülen çalışmalar kapsamında, tutuklanan şüphelinin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sakarya'da DEAŞ'ın finans ağına operasyon: 3 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri, kayıt dışı para transferi (hawala) yaptıkları yönünde haklarında beyan ve teşhis bulunan, HTS ile MASAK raporlarında örgüt mensuplarıyla para transferi ile iletişim kayıtları tespit edilen 2 Suriye ve 1 Irak uyruklu 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasa dışı para transferlerine ait hawala dekontları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i 'terörizmin finansmanı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan diğer 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Yasin Kol suçlamaları reddetti: "Yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmadı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen MHK soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol, emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Kol, MASAK verilerinde 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde toplam 135 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunun sorulması üzerine, söz konusu tespitlerin hatalı olduğunu savundu. Kol, "Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir" dedi. Kol, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle yaptığı para transferler sorulması üzerine, "Yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yukarıda yapılan tespitleri kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. "Kimse maçtan önce ya da sonra talimat vermedi" Kol, eski hakem Eren Acar’ın Ferhat Gündoğdu’nun kendisini yönlendirdiği ve maç öncesi ve sonrasında FaceTime görüşmeleri yaptığı yönündeki beyanı da soruldu. Kol, "Yasin Kol’un geçen sezon yönettiği Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi ve sonrası FaceTime görüşmeleri yapılmıştır beyanı tamamen asılsızdır. Benim kimse maçtan önce ya da sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de" ifadelerini kullandı. Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp üzerinden hakem kadroları hakkında yaptığı görüşmeler de sorulan Kol, "MHK başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle, hakem kadrosu olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini ve bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama bana özel değil, derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır" dedi. Kol, söz konusu yazışmalarla ilgili olarak da "İyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum, onun onayı ile maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir" şeklinde savunma yaptı. "Yasa dışı bahis oynamadım" Kendisine yöneltilen para transferleri üzerinden yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğunun belirtilmesi üzerine Kol, suçlamayı reddetti. Kol, "Ben yukarıda bahsedilen para transferlerini hiçbir şekilde yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yukarıda yapılan tespitleri kabul etmiyorum" dedi. Kol, ifadesinin sonunda ise "Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Aracını satmak isterken dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, 20 Eylül'de aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa sunan Bahadır Bostan'a kısa süre sonra telefonla ulaşan ve aracı almak istediğini belirten şüpheli, ödemenin "güvenli kapora sistemi" adı verilen yeni bir uygulama üzerinden yapılacağını söyledi. Ertesi gün Bostan'ı tekrar arayan şüpheli, noter masrafı ve sembolik işlem bahanesiyle mobil bankacılık üzerinden 39 bin 512 lira yatırmasını isteyerek, bu paranın hesabından eksilmeyeceğini iddia etti. Oyunu fark edip kayda aldı Araç alım satımıyla ilgilendiği için sistemin işleyişini bilen ve durumdan şüphelenen Bostan, dolandırılmaya çalışıldığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için işlemin teşebbüs aşamasında kaldığını öğrenen Bostan, vatandaşları uyarmak amacıyla şüphelilerle tekrar iletişime geçip, işlemi yapıyormuş gibi davranarak o anları cep telefonuyla kaydetti. "Orada uyandım dolandırıcılık vakası olduğuna" Yaşananları anlatan Bostan, "Pazar günü satış sitesinde aracımı satmak için ilana koydum. Aradan yarım saat geçtikten sonra bu dolandırıcı arkadaşlar aradı. 'Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz' dediler. Aradan bir saat geçtikten sonra tekrar aradılar, 'Yarın için güvenli kapora sistemiyle göndereceğiz paranı' dediler. Ben de öyle bir sistem olmadığını söyledim kendilerine, az çok bu işleri biliyoruz devamlı araba alış-satışı yaptığımız için. Böyle bir sistem olmadığını söyledim, yeni sisteme girdiğini söyledi. Bu arkadaş bana postanede çalıştığını söyledi. Pazartesi sabahı da beni aradı, 'Abi notere geçiyorum, paranı gönderiyorum. Onun için seni arayacağım tekrar noterden' dedi. Sonra notere gittiğini beyan etti. Aradılar beni o esnada, 'Mobil bankacılığına giriş yap, sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek' dedi. Ben orada anladım dolandırıcılık vakası olduğunu" dedi. Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben adamlara, 'Ben şu anda müsait değilim, daha sonra sizi tekrar arayacağım' dedim. O esnada emniyet güçleriyle iletişime geçtim, böyle bir vakanın olduğunu söyledim. Onlar da herhangi bir dolandırılma işlemi olmadığı için 'Herhangi bir işlemde bulunamayız' dediler. 'Dolandırıcılık vakası gerçekleşseydi o zaman müdahil oluruz' dediler. Ben de onun üzerine tekrardan aradım kendilerini, video kaydı aldım görüşmemizi, gerçekten o işlemi yapacakmış gibi. Vatandaşlarımız uyanık olsun bu konuda çünkü bu işlere daha yeni başlamış, insanları bu şekilde dolandırıyorlar." "Vatandaşlarımız dikkatli olsun" Vatandaşlara yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan Bostan, "Vatandaşlarımız açıkgözlü olsunlar, uyanık olsunlar, böyle insanlara itibar etmesinler. Sonuçta dolandırıcı belli ediyor kendini. Hiçbir bilgi sahibi değilse herhangi bir noteri arayıp bilgi de alabilirler böyle bir sistemin olup olmadığına dair. Sonuçta para kolay kazanılmıyor. İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar, mağdur ediyorlar, neler duyuyoruz. İnsanlarımız bir şekilde dolandırılmasın, uyanık olsunlar" ifadelerini kullandı.

"Ahbaplar Suç Örgütüne" yönelik 5. dalga operasyon: 47 gözaltı

Ahbaplar Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında düzenlenen 5. dalga operasyonda 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 4,3 milyar TL bağış toplandığı belirlenirken, bu bağışların 4,2 milyar TL’lik kısmının sarf edildiğinin tespit edildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın temel konusunu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetinin oluşturduğu bildirildi. 4,3 milyar TL bağış toplandığı belirtildi Başsavcılık açıklamasında, 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması amacıyla derneğe yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bu bağışların 4,2 milyar TL’lik kısmının sarf edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında derneğin kendi hesapları arasında çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, söz konusu işlemlerin olağan yardım akışı karakterine uymadığı ve şüphe oluşturduğu kaydedildi. 950 milyon TL nakit çekildi Toplanan bağışların yaklaşık 950 milyon TL’lik kısmının 13 Şubat-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit olarak çekildiği, bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu para çekimlerinin "alanda nakdi yardım/harcama" olarak açıklanamayacak boyutta olduğu ve miktarın hangi harcama kalemlerine sarf edildiğinin tespit edilemediği ifade edildi. Bağışlardan 2 milyar TL’nin üzerinde bir kısmının konut projeleri için harcandığı, yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri karşısında bu miktarın yüksek olduğu ve durumun şüphe içerdiği kaydedildi. Konut ve okul harcamalarına ilişkin mali ve fiziki incelemelerin TOKİ bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından sürdürüldüğü aktarıldı. Mal ve hizmet alımları inceleniyor Toplanan bağışlardan 1 milyar TL’nin üzerinde bir kısmının mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı, bu alımların da ayrı bir bilirkişi heyeti tarafından incelendiği bildirildi. Harcamalar karşılığında mal veya hizmet alınıp alınmadığının ve alınmışsa ticari teamüllere uygun olup olmadığının bilirkişi raporuyla ortaya konulacağı belirtildi. Başsavcılık açıklamasında ayrıca, itiraf içerikli ifadeler, mal veya hizmet satın alınan kişiler ile şüphelilerin şahsi hesapları arasındaki para akışlarına ilişkin incelemeler, bazı yüksek miktarlı harcamaların karşılığının bulunmadığına yönelik tespitler, dernekle organik üye veya muhasebe ilişkisi bulunan bazı şüphelilerin nakliye şirketi kurarak deprem yardımlarının taşınmasından şahsi menfaat elde ettiğine ilişkin veriler ile kamu kurumlarına yapılan yardım teslimlerinde faturaya kıyasla eksiklik bulunduğuna ilişkin belgelerin 5. dalga operasyonun dayanakları arasında olduğu ifade edildi. 47 şüpheli gözaltında Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında operasyon düzenlenirken, şu ana kadar 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu belirtildi. Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

Sahte oyun ve alışveriş siteleri üzerinden vurgun yaptılar: 36 şüpheli tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesi merkezli 5 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sahte oyun ve alışveriş siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları, hesaplarını kullandırmak istemeyen kişileri ise tehdit, darp ve zorla alıkoyma yoluyla sindirdikleri belirlenen 39 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 300 milyon TL para transferi tespit edilirken, 34 şüpheli ile 2 suça sürüklenen çocuk tutuklandı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturmada, örgüt üyelerinin oyun ve alışveriş sitesi görünümü verilen sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında çok sayıda kişinin banka hesaplarının tehdit ve sindirme yoluyla kullanıldığı, hesaplarını kapatan veya hesaplarını kullandırmak istemeyen bazı kişilerin ise zorla alıkonularak darp edildiği ve yağmalandığı belirlendi. Hesaplarda 300 milyon TL'lik hareket Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan (MASAK) alınan hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 39 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 300 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Söz konusu paraların daha sonra kripto varlık olarak dijital platformlara aktarıldığı belirlendi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kimlikleri belirlenen 37 şüpheli ile 2 suça sürüklenen çocuk, 18 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ve dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 34’ü ile 2 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Şirin Ailesinin MASAK raporunda dikkat çeken para trafiği: Baba-oğul hesaplarında 51 milyon liralık hareket

MASAK analizinde 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in 31 Temmuz 2017 ile 7 Ağustos 2026 arasındaki banka hareketleri incelendi. İncelemeye göre Şirin'in hesaplarındaki toplam bankacılık işlem hacminin 38 milyon 440 bin 538 liraya ulaştığı belirlendi. Söz konusu tutarın 17 milyon 653 bin lirasının hesaba gelen, 16 milyon 933 bin lirasının ise hesaptan çıkan para olduğu kaydedildi. Ayrıca hesaplara 2 milyon 139 bin lira nakit yatırıldığı, 1 milyon 713 bin lira nakit çekildiği tespit edildi. Şirin'in yıllık işlem hacminde özellikle 2023 ve 2024 yıllarındaki artış dikkat çekti. 2022 yılında yaklaşık 2 milyon lira seviyesinde olan işlem hacmi, 2023 yılında 9 milyon 325 bin liraya, 2024 yılında ise 11 milyon 331 bin liraya yükseldi. 2025 yılında 7 milyon 951 bin lira, 2026 yılının 7 Ağustos tarihine kadar olan bölümünde ise 7 milyon 487 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Muzaffer Şirin'in hesaplarında 12.5 milyon liralık işlem Muzaffer Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarının da incelendiği MASAK raporunda, toplam 12 milyon 558 bin 302 liralık işlem hacmi tespit edildi. Söz konusu tutarın 6 milyon 36 bin lirasının hesaba gelen, 3 milyon 642 bin lirasının hesaptan çıkan para olduğu belirtildi. Ayrıca 2 milyon 580 bin lirayı aşan nakit çekim işlemleri bulunduğu kaydedildi. Muzaffer Şirin'in hesaplarındaki işlem hacminin 2023 yılında önemli ölçüde arttığı görüldü. 2022 yılında yaklaşık 58 bin lira olan yıllık işlem hacminin, 2023 yılında 6 milyon 883 bin liraya yükseldiği belirtildi. Raporda Şirin'in en yüksek tutarlı para ilişkilerinden birinin Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile olduğu kaydedildi. Şirketten Muzaffer Şirin'in hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin lira aktarıldığı tespit edildi. Şamil Şirin'in mal varlığı da incelendi MASAK raporunda İbrahim Şamil Şirin'in kayıtlı gelirleri ile adına bulunan mal varlığına ilişkin tespitlere de yer verildi. Şirin'in son olarak şoför olarak çalıştığı bir medya kuruluşundaki aylık ortalama gelirinin 39 bin 358 lira olduğu, söz konusu iş yerinden elde ettiği toplam gelirin ise 275 bin 509 lira olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Buna karşılık Şirin'in adına İstanbul Çatalca'da 5 bin metrekarelik tarla ile Güngören'de çatı arası piyesli mesken bulunduğu tespit edildi. Şirin'in herhangi bir şirkette ortaklık veya yöneticilik kaydının bulunmadığı da MASAK analizinde yer aldı. SGK kayıtlarında ise 2023 yılından itibaren ön muhasebeci olarak çalıştığı, sonrasında bir medya şirketinde şoför olarak görev yaptığı bilgisine yer verildi. Elektronik para kuruluşlarıyla milyonlun işlemler İbrahim Şamil Şirin'in Papara, Pay Fix, IQ Money ve diğer elektronik para kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemler de mali analiz kapsamında incelendi. İncelemeye göre elektronik para ve ödeme kuruluşlarından Şirin'in hesaplarına toplam 2 milyon 553 bin 88 lira geldiği, Şirin tarafından bu kuruluşlara toplam 784 bin 647 lira gönderildiği tespit edildi. En yüksek işlem hacminin Papara üzerinden gerçekleştiği kaydedildi. Papara'dan Şirin'in hesabına 142 işlemde 1 milyon 548 bin 388 lira geldiği, Şirin'in ise Papara üzerinden 246 işlemde 406 bin 909 lira gönderdiği belirtildi. Pay Fix üzerinden ise 931 bin 650 liralık giriş ve 131 bin 515 liralık çıkış bulunduğu kaydedildi. Baba-Oğul arasında para transferi incelendi MASAK analizinde Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin arasındaki para hareketleri de ayrı başlık altında incelendi. 7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 arasındaki işlemlerde iki isim arasında toplam 1 milyon 521 bin 961 liralık transfer hacmi oluştuğu belirlendi. Bu kapsamda Muzaffer Şirin'den İbrahim Şamil Şirin'e 59 ayrı işlemde 1 milyon 390 bin 344 lira, İbrahim Şamil Şirin'den babasına ise 13 ayrı işlemde 131 bin 617 lira aktarıldığı tespit edildi. Çok sayıda kişiye milyon liralık işlemler İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında babası Muzaffer Şirin dışında çok sayıda kişiyle gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleri de rapora yansıdı. Rapora göre Orhan Baştürk ile 2 milyon 245 bin lira, Fahrettin Sincar ile 1 milyon 762 bin lira, İbrahim Gökhan Geyik ile ise 1 milyon 600 bin lirayı aşan işlem hacmi bulunduğu kaydedildi. Raporda ayrıca Şirin'in "diğer 1282 farklı kişi" ile toplam 12 milyon 392 bin liralık para hareketinin bulunduğu belirtildi. MASAK raporunda yer alan tespitler kapsamında baba-oğulun hesaplarında milyonlarca liralık para hareketi bulunduğu kayıtlara geçerken, söz konusu işlemlerin kaynağı ve hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirmenin soruşturmayı yürüten adli makamlarca yapılacağı öğrenildi.

AHBAP soruşturmasında milyonluk bağışlar mercek altında: Sanat dünyasından dikkat çeken transferler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ahbaplar Suç Örgütü" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, 2023 yılı ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri mercek altına alındı. Elde edilen bilgiye göre, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişinin "deprem yardımı" ve "bağış" açıklamalarıyla derneğe milyonlarca lira aktardığı belirtildi. Soruşturma dosyasında, bağış yapan kişilerin herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirildiğine dair bir tespit bulunmadığı, incelemenin ise bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandığı kaydedildi. Soruşturmanın odağında bağışçılar değil, paraların akıbeti var Soruşturma kapsamında, isimleri geçen sanatçı, oyuncu, şarkıcı, sunucu, dijital içerik üreticisi ve iş insanlarının depremzedelere yardım amacıyla ve iyi niyetle bağış yaptıklarının değerlendirildiği belirtildi. Savcılığın yürüttüğü incelemede, söz konusu bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, hangi kişi veya şirket hesaplarına aktarıldığı, muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediği ve banka hareketleriyle harcama belgeleri arasındaki uyum araştırılıyor. Yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde bağışçıların şüpheli değil, mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla değerlendirilebileceği ifade edildi. Bir milyon liralık bağışlar dikkat çekti MASAK kayıtlarına göre AHBAP Derneği hesaplarına yapılan yüksek tutarlı bağışlar arasında şu isimler yer aldı: Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu adına Hitt Müzik, Sibel Can adına Sibel Cangüre ve İş insanı Nevzat Aydın'ın 1 milyon TL bağış yaptığı görüldü. Raporda ayrıca Nevzat Aydın adına 750 bin 983 liralık ikinci bir işlem kaydının da bulunduğu, işlem açıklamasında "Galip M. Selçuk" ifadesinin yer aldığı ve bu işlemin niteliğinin ayrıca incelendiği belirtildi. 500 bin liranın üzerindeki bağışlar dosyada yer aldı Kayıtlara göre, Tolga Çevik 997 bin 650 TL, Ali Atay 562 bin 386 TL, Ebru Gündeş 500 bin TL, Somer Sivrioğlu 500 bin TL, Genco Erkal 500 bin TL, Halit Ergenç Toplam 400 bin TL, Hasan Can Kaya 320 bin TL bağışta bulundu. Oyuncu ve sanatçılardan yüz binlerce liralık destek MASAK kayıtlarında; Danla Bilic ve Can Yaman'ın 250'şer bin TL, Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin ve Engin Akyürek'in ise 200'er bin TL bağış yaptığı belirtildi. Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel ve Burak Deniz ise 150 bin TL'lik bağışlarıyla dosyada yer aldı. 100 bin lira bağış yaptığı belirtilen isimler ise Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu ve Esat Yontunç oldu. Banka kayıtları ve muhasebe belgeleri karşılaştırılacak Soruşturma kapsamında savcılık ve mali inceleme birimlerinin, dernek hesaplarına giren bağışlarla hesaplardan çıkan ödemeler arasındaki bağlantıyı araştırdığı öğrenildi. İncelemede banka dekontları, bağış makbuzları, muhasebe kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılarak bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmeye çalışılacak. Ayrıca şirket hesapları veya üçüncü kişiler adına yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları ile belirli projeler için gönderilen kaynakların gerçekten o projelerde kullanılıp kullanılmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Bağışçıların hukuki durumu delillere göre belirlenecek Raporda, soruşturmanın bağış yapan kişileri değil, bağışların sonraki mali hareketlerini konu aldığı vurgulandı. Dosyada yer alan değerlendirmede, yalnızca para transferi yapılmasının kişilerin suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirilmeleri anlamına gelmeyeceği belirtilirken, bağışçıların hukuki durumlarının soruşturma kapsamında elde edilecek somut bilgi ve delillere göre, masumiyet karinesi gözetilerek belirleneceği ifade edildi.

#Para Transferi