Para Hareketi Haberleri - Son Dakika Para Hareketi Haber Güncel Gelişmeler

"Canlı bahis" soruşturmasında 8 gözaltı: 192 milyon liralık para trafiği tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firma mercek altına alındı. Firmanın, Şans Girişim, Nesine ve Bilyoner gibi yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. Şüphelinin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor belli olduktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü. Hesaplarında 192 milyon liralık para hareketi tespit edildi Söz konusu soruşturma kapsamında 21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanan O.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Soruşturmanın devamında şüpheliye ait MASAK raporu incelendi. İncelemede, şüphelinin hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüklü miktarda para transferi yaptığı belirlendi. 8 şüpheli daha gözaltına alındı Yürütülen çalışmalar kapsamında, tutuklanan şüphelinin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

6,2 milyarlık para trafiğinde 29 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para transferlerine aracılık ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarında 2023-2025 yılları arasında 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi tespit edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının raporu doğrultusunda bazı şahısların kişisel ve şirket hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen mali analiz ve incelemelerde, aralarında ortaklık bağı bulunmayan 11 şirketin sahibi olduğu belirlenen 36 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki kişisel ve şirket hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi olduğu ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 5 gram esrar ve 120 fişek ele geçirildi. Operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2,8 milyar TL’lik para hareketi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen vize randevusu soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin, vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak adlandırılan yazılımlarla eriştiğinin tespit edildiğini belirtti. Bu yöntemle randevuların toplu şekilde alındığı ve vatandaşların doğrudan randevu almasının fiilen imkânsız hale getirildiğinin araştırıldığını aktaran Gürlek, şüphelilerin belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi karşılığında vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek miktarlarda para tahsil ettiğini ifade etti. 2,8 MİLYAR TL’LİK PARA HAREKETİ Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde, Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturma kapsamındaki şirket yapılanmalarının hesaplarında 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi. Aynı incelemelerde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği belirlendi. Tahsilatların önemli bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına aktarıldığı, ayrıca yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu kaydedildi. 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturma kapsamında bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilirken, adreslerde ele geçirilen dijital materyal ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere operasyonda görev alan savcı, jandarma personeli ve Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerine teşekkür etti. Bakan Gürlek, vatandaşların yetkili kurumların hizmetlerine erişimini engelleyerek bunu haksız kazanç kapısına dönüştüren yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

#Para Hareketi

"Canlı bahis" soruşturmasında 8 gözaltı: 192 milyon liralık para trafiği tespit edildi

6,2 milyarlık para trafiğinde 29 şüpheli tutuklandı

2,8 milyar TL’lik para hareketi