Nitelikli Dolandırıcılık Haberleri - Son Dakika Nitelikli Dolandırıcılık Haber Güncel Gelişmeler

Tekirdağ merkezli 18 ilde dev operasyon: 433 milyon liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Sosyal medya platformları, ilan siteleri ve çeşitli internet mecralarında piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayan şüphelilerin, araç almak isteyen vatandaşlardan kapora talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ucuz araç ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşürdüler Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yayımladıkları düşük fiyatlı araç ilanlarıyla vatandaşların ilgisini çektiği, araç için yoğun talep bulunduğunu ve satış işleminin kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek kişilerden kapora adı altında para aldığı tespit edildi. Şüphelilerin hesapları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. Bunun üzerine suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin yakalanması ve örgütsel yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla operasyon için düğmeye basıldı. 18 ilde eş zamanlı operasyon Tekirdağ merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Tekirdağ'da 4, Ankara'da 3, Bursa'da 2, Mardin'de 1, Gaziantep'te 8, Malatya'da 1, Adıyaman'da 1, Amasya'da 1, Antalya'da 2, Edirne'de 1, İstanbul'da 1, Kars'ta 1, Kahramanmaraş'ta 1, Kırklareli'nde 1, Yalova'da 1, Zonguldak'ta 1, Ordu'da 1 ve Erzurum'da 1 olmak üzere toplam 32 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında suç örgütünün lider ve yönetici kadrolarında bulunduğu belirtilen şüphelilerin de yer aldığı bildirildi. 91 dijital materyal ele geçirildi Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen 91 adet dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Soruşturmanın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Avrupa Birliği fonu yalanıyla 6 şirketi 30 milyon TL dolandırdılar: Operasyonda 10 kilo külçe altın ele geçirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Nilüfer ilçesinde danışmanlık adı altında faaliyet gösteren bir firmanın Avrupa Birliği fonları üzerinden hibe ve yatırım teşviki sağlayacağını söylediği belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte bulunmayan finansman desteklerini öne sürerek müşteki şirketlerden çeşitli isimler altında ödeme aldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yöntemle 6 şirketi mağdur ederek toplam 30 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 10 adrese eş zamanlı operasyon Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda Bursa merkezli 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin "açık ve yeterli emareler" bulunduğunu belirttiği SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. Fon soruşturmasındaki incelemelere dikkat çekildi Talep yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde manipülatif eylemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönündeki ihbar ve araştırmalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda işlem gören hisseler ile TEFAS'a açık ve kapalı fonlara ilişkin incelemeler yapıldığı, fonlar ile hisselerin entegreli hareketlerinin de incelendiği kaydedildi. Söz konusu eylemlerin, "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama" suçları "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Talep yazısında ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetleri ile piyasa ve fiyat hareketlerinin gözetiminin önemine dikkat çekildi. Kurul tarafından 2024 yılından 2026 yılının Eylül ayına kadar Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif eylemler gerçekleştirildiği yönünde raporlar düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunulduğu belirtildi. Yazıda, Tera Portföyü Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonların yer aldığı süreçte yatırımcıların mağduriyet yaşadığı yönündeki değerlendirmelere de yer verildi. Başsavcılıkça, hakkında ön inceleme yapılması istenen Gönül hakkında gerekli soruşturmanın yapılabilmesi ve konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla soruşturma izni verilmesi talep edildi.

Bursa’da kooperatif dolandırıcılığı: 9 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "Sağlıkçılar Kooperatifi" adı altında gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Bursa merkezli 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. 160 kişinin mağdur edildiği tespit edildi Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları ancak kooperatifin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri öne sürüldü. MASAK ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde, 5 ayrı eylemde şu ana kadar 160 kişinin mağdur edildiği belirlendi. Şüphelilerin, kooperatif hesabında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilirken, olayla ilgili "banka veya diğer kurumları araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve kooperatif hesaplarından kişisel hesaplara para aktarılması suretiyle "zimmet" suçları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonda 300 bin lira ele geçirilmişti Şüphelilerin adresleri ile kooperatif binalarında gerçekleştirilen aramalarda genel kurul ve karar defterleri, para transferlerine ilişkin belgeler, şirket sözleşmeleri, çok sayıda kaşe ve dijital materyal ele geçirilmişti. Aramalarda ayrıca yaklaşık 300 bin lira nakit para bulunmuştu. 9 şüpheli cezaevine gönderildi Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, 9 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme tarafından M.A., T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., E.A., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki M.T.Ç., S.D. ve G.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına kaçan 2 şüpheli aranıyor Soruşturma kapsamında yurt dışına kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmanın, şüphelilerin para transferleri ve kooperatif faaliyetlerine ilişkin bağlantılarının belirlenmesi amacıyla sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mağdur sayısı, para hareketleri ve şüphelilerin eylemlerine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkabileceği belirtildi.

İstanbul’da 3 ilçede oto hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, İstanbul genelinde Change Oto üzerine faaliyet gösteren toplamda 10 şüpheli şahsın 17 eylem gerçekleştirerek Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve 5607 Sayılı Kanununa Muhalefet suçlarına karıştıkları tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 18 Eylül’de Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep ilinde eş zamanlı operasyon sonucu hedef şahısların tamamı yakalanarak gerekli iş ve işlemlere başlandı. Şüpheli şahıslar 21 Eylül’de Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

İnternette kadın kılığına girip evlilik vaadiyle kandırdılar, sonra tehdit ettiler

Bursa’da internet üzerinden evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, ardından mağdurları tehdit ederek daha fazla para aldığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen zanlılara eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı. Öte yandan bazı şüphelilerin sanal alemde kendilerini kadın olarak tanıttıkları da ortaya çıktı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüpheliler takibe alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, "evlilik vaadi" ve "eskort" yöntemiyle vatandaşlarla iletişime geçerek para aldıkları, sonrasında ise mağdurları tehdit ederek daha fazla maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edildi. Eş zamanlı operasyon Ekiplerin çalışmasının ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Savcılık talimatıyla tarihinde şüphelilere ait ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. 10 şüpheli tutuklandı Soruşturma kapsamında adli işlem yapılan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemece 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bakan Gürlek: "4 ayrı soruşturmada 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticareti gibi farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummadıklarını belirtti. Bakan Gürlek, paylaşımında operasyonların nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi. Antalya’da organize dolandırıcılık yapılanmasına operasyon Antalya’da düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği tespit edildi Gaziantep’te yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları, hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu İstanbul’da vatandaşları yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aramalarda, yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İzmir’de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan yapılanmaya operasyon İzmir’de Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca üyelerinin değil, suçtan elde ettikleri gelirlerin, kullandıkları şirketlerin ve mal varlıklarının da yakından takip edildiğini belirterek, "Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bursa'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Bursa'da vatandaşları yüksek kazanç ve yatırım vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Bursa merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Yatırım Dolandırıcılığı" adı altında vatandaşların bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığı yönündeki soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda, "Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan ekipler, Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Muğla ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 16 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün vatandaşların bilişim sistemleri üzerinden dolandırılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da ucuza daire vaadiyle 25 milyon liralık dolandırıcılık: 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da internet sitelerine uygun fiyatlı daire ilanları vererek 30 farklı eylemde 30 kişiyi yaklaşık 25 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 14 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan verdikleri, vatandaşlardan kapora aldıkları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenmişti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'un da bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve işlemlerinin devamı için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. 30 farklı eylemde yaklaşık 25 milyon liralık vurgun Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Şüphelilerin aile şirketi şeklinde hareket ettikleri, internet sitelerine sahte ilanlar vererek müşteri çektikleri, ardından müşterilerden kapora aldıkları ve çeşitli bahanelerle mağdurları oyaladıkları tespit edilmişti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 30 farklı eyleme karıştıkları, bu eylemlerde 30 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti. Ekiplerin çalışmaları sürdürülürken, mağdur sayısının ve dolandırıcılık miktarının artabileceği değerlendirilmişti. Öte yandan, şüphelilerden Erkan G.'nin 29, Bayram G.'nin 10, Mahmut G.'nin 7, Erdem G.'nin 5, Barış S.'nin 22 ve Faruk P.'nin 15 suç kaydının bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik yapılan incelemelerde ise 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere toplam 23 taşınmaz ile 6 aracın bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu taşınmaz ve araçlara tedbir konulurken, şüphelilerin banka hesaplarına da tedbir uygulandığı öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

#Nitelikli Dolandırıcılık