Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
SON DAKİKA

#Elektronik Para

Bursa ve Bursaspor'dan en güncel haberler - Elektronik Para haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Elektronik Para haber sayfasında canlı gelişmelere ulaşabilirsiniz.

Şirin Ailesinin MASAK raporunda dikkat çeken para trafiği: Baba-oğul hesaplarında 51 milyon liralık hareket Haber

Şirin Ailesinin MASAK raporunda dikkat çeken para trafiği: Baba-oğul hesaplarında 51 milyon liralık hareket

MASAK analizinde 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in 31 Temmuz 2017 ile 7 Ağustos 2026 arasındaki banka hareketleri incelendi. İncelemeye göre Şirin'in hesaplarındaki toplam bankacılık işlem hacminin 38 milyon 440 bin 538 liraya ulaştığı belirlendi. Söz konusu tutarın 17 milyon 653 bin lirasının hesaba gelen, 16 milyon 933 bin lirasının ise hesaptan çıkan para olduğu kaydedildi. Ayrıca hesaplara 2 milyon 139 bin lira nakit yatırıldığı, 1 milyon 713 bin lira nakit çekildiği tespit edildi. Şirin'in yıllık işlem hacminde özellikle 2023 ve 2024 yıllarındaki artış dikkat çekti. 2022 yılında yaklaşık 2 milyon lira seviyesinde olan işlem hacmi, 2023 yılında 9 milyon 325 bin liraya, 2024 yılında ise 11 milyon 331 bin liraya yükseldi. 2025 yılında 7 milyon 951 bin lira, 2026 yılının 7 Ağustos tarihine kadar olan bölümünde ise 7 milyon 487 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Muzaffer Şirin'in hesaplarında 12.5 milyon liralık işlem Muzaffer Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarının da incelendiği MASAK raporunda, toplam 12 milyon 558 bin 302 liralık işlem hacmi tespit edildi. Söz konusu tutarın 6 milyon 36 bin lirasının hesaba gelen, 3 milyon 642 bin lirasının hesaptan çıkan para olduğu belirtildi. Ayrıca 2 milyon 580 bin lirayı aşan nakit çekim işlemleri bulunduğu kaydedildi. Muzaffer Şirin'in hesaplarındaki işlem hacminin 2023 yılında önemli ölçüde arttığı görüldü. 2022 yılında yaklaşık 58 bin lira olan yıllık işlem hacminin, 2023 yılında 6 milyon 883 bin liraya yükseldiği belirtildi. Raporda Şirin'in en yüksek tutarlı para ilişkilerinden birinin Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile olduğu kaydedildi. Şirketten Muzaffer Şirin'in hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin lira aktarıldığı tespit edildi. Şamil Şirin'in mal varlığı da incelendi MASAK raporunda İbrahim Şamil Şirin'in kayıtlı gelirleri ile adına bulunan mal varlığına ilişkin tespitlere de yer verildi. Şirin'in son olarak şoför olarak çalıştığı bir medya kuruluşundaki aylık ortalama gelirinin 39 bin 358 lira olduğu, söz konusu iş yerinden elde ettiği toplam gelirin ise 275 bin 509 lira olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Buna karşılık Şirin'in adına İstanbul Çatalca'da 5 bin metrekarelik tarla ile Güngören'de çatı arası piyesli mesken bulunduğu tespit edildi. Şirin'in herhangi bir şirkette ortaklık veya yöneticilik kaydının bulunmadığı da MASAK analizinde yer aldı. SGK kayıtlarında ise 2023 yılından itibaren ön muhasebeci olarak çalıştığı, sonrasında bir medya şirketinde şoför olarak görev yaptığı bilgisine yer verildi. Elektronik para kuruluşlarıyla milyonlun işlemler İbrahim Şamil Şirin'in Papara, Pay Fix, IQ Money ve diğer elektronik para kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemler de mali analiz kapsamında incelendi. İncelemeye göre elektronik para ve ödeme kuruluşlarından Şirin'in hesaplarına toplam 2 milyon 553 bin 88 lira geldiği, Şirin tarafından bu kuruluşlara toplam 784 bin 647 lira gönderildiği tespit edildi. En yüksek işlem hacminin Papara üzerinden gerçekleştiği kaydedildi. Papara'dan Şirin'in hesabına 142 işlemde 1 milyon 548 bin 388 lira geldiği, Şirin'in ise Papara üzerinden 246 işlemde 406 bin 909 lira gönderdiği belirtildi. Pay Fix üzerinden ise 931 bin 650 liralık giriş ve 131 bin 515 liralık çıkış bulunduğu kaydedildi. Baba-Oğul arasında para transferi incelendi MASAK analizinde Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin arasındaki para hareketleri de ayrı başlık altında incelendi. 7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 arasındaki işlemlerde iki isim arasında toplam 1 milyon 521 bin 961 liralık transfer hacmi oluştuğu belirlendi. Bu kapsamda Muzaffer Şirin'den İbrahim Şamil Şirin'e 59 ayrı işlemde 1 milyon 390 bin 344 lira, İbrahim Şamil Şirin'den babasına ise 13 ayrı işlemde 131 bin 617 lira aktarıldığı tespit edildi. Çok sayıda kişiye milyon liralık işlemler İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında babası Muzaffer Şirin dışında çok sayıda kişiyle gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleri de rapora yansıdı. Rapora göre Orhan Baştürk ile 2 milyon 245 bin lira, Fahrettin Sincar ile 1 milyon 762 bin lira, İbrahim Gökhan Geyik ile ise 1 milyon 600 bin lirayı aşan işlem hacmi bulunduğu kaydedildi. Raporda ayrıca Şirin'in "diğer 1282 farklı kişi" ile toplam 12 milyon 392 bin liralık para hareketinin bulunduğu belirtildi. MASAK raporunda yer alan tespitler kapsamında baba-oğulun hesaplarında milyonlarca liralık para hareketi bulunduğu kayıtlara geçerken, söz konusu işlemlerin kaynağı ve hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirmenin soruşturmayı yürüten adli makamlarca yapılacağı öğrenildi.

Bakan Gürlek: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal damarlarını da kesiyoruz Haber

Bakan Gürlek: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal damarlarını da kesiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen genelge ve ülke genelinde sokak çetelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardından yeni operasyonların başlatıldığını açıklayan Gürlek, Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesindeki çalışmalara dikkat çekti. ANKARA’DA 117 ŞÜPHELİYE OPERASYON Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça yönlendirmeye çalıştığı ve çetelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 117 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildiren Gürlek, soruşturmaların sürdüğünü kaydetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin de bilgi veren Gürlek, yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar aracılığıyla soğuk cüzdanlara aktararak akladığının tespit edildiğini belirtti. Gürlek, MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 5 milyar 66 milyon TL’lik kara para trafiğini yönettiği değerlendirilen 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiğini açıkladı. “FİNANSAL KAYNAKLARINI DA HEDEF ALIYORUZ” Suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca sokaktaki yapılanmalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Gürlek, “Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Milletin huzurunu bozan, haksız kazanç sağlayan ve gençleri suça sürükleyen tüm yapıların hukuk çerçevesinde takip edileceğini belirten Bakan Gürlek, operasyonlarda görev alan Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları ile güvenlik birimlerine teşekkür ederken, kamu düzeninin korunması için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini yineledi.

64 ilde dev operasyon! Haber

64 ilde dev operasyon!

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev aletleri ve yatırım ortaklığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, suçtan elde edilen gelirleri ise elektronik para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla kurdukları profesyonel aklama sistemi üzerinden transfer ederek akladıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 1.021 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 319’u tutuklandı, 192’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucunda; 223 taşınmaz, 127 araç, 3 tekne, 3 elektronik para kuruluşu, 3 ticari işletme ile yaklaşık 48 milyar 16 milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ile birlikte silah, fişek, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.